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Eseguite 14 misure cautelari nei confronti di persone ritenute autori di riciclaggio, frodi, false fatturazioni bancarie e fittizie intestazioni di beni

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Il 5 luglio, nella mattina, a Torino e provincia, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal GIP del Tribunale del capoluogo piemontese su richiesta della locale Procura della Repubblica - nei confronti di 14 imprenditori e commercialisti italiani, i quali, secondo gli elementi indiziari raccolti, sarebbero parte, a vario titolo, di un’associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura.

L’indagine, avviata nel 2019 nei confronti di 115 indagati complessivi, sulla base degli elementi raccolti, ha consentito di:
 acquisire indizi circa l’ipotizzata esistenza di un sodalizio che, mediante 25 società appositamente costituite grazie alla complicità di soggetti terzi o utilizzando documenti
falsificati avrebbe perpetrato:
 truffe al Gestore dei Servizi Energetici SpA - società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - facendosi erogare indebitamente Titoli di
Efficientamento Energetico 1 , ceduti successivamente a società terze, ricavando un controvalore economico per un importo complessivo di circa 25 milioni di euro;
 frodi in danno di Istituti finanziari e bancari, anche mediante acquisizione fraudolenta di crediti d’IVA, attraverso l’emissione di fatturazioni inesistenti, con un danno
complessivo di circa 50 milioni di euro;
 riciclaggio dei proventi mediante,
- trasferimento delle risorse all’estero e/o acquisto di metalli preziosi (lingotti e monete d’oro),
- attribuzione fittizia a terzi, anche grazie all’utilizzo di generalità false;
- prestiti a tassi usurari.

Contestualmente alle misure cautelari, sono stati eseguiti 31 sequestri preventivi di altrettanti conti correnti in Italia e all’estero, nonché 13 perquisizioni domiciliari nei
confronti di ulteriori indagati.

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Questo è un articolo pubblicato il 06-07-2022 alle 10:48 sul giornale del 07 luglio 2022 - 161 letture






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